affare sporco da 2 milioni
VILLORBA (TREVISO) – Un’azienda edile di Villorba, in provincia di Treviso, gestita da un 70enne del paese, e tre ditte gestite da romeni, tra Treviso e Villorba, accusate di frode…
Truffa del ’Bonus facciate’. Frode da 2 milioni di euro. Una delle vittime è massese
Si ritrova ad aver chiesto il ’Bonus facciate’, senza in realtà aver chiesto nulla. E una persona della provincia è stata vittima di una presunta maxi truffa che parte del…
Canicatti Web Notizie -Maxi frode sui bonus edilizi, 7 misure cautelari e 90 indagati
I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di 7 misure cautelari personali nei confronti di appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alla realizzazione di…
Palermo, frode con i bonus edilizi: 4 arresti, 83 indagati
PALERMO – I lavori “fantasma” ammonterebbero a 26 milioni di euro. Sarebbero risultati solo culla carta per fare soldi con i bonus edilizi e poi investirli anche in oro e…
Veneto – Frode da 2,2 milioni sul bonus facciate: scoperta azienda edile, denunciati in quattro
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO CLICCA QUI. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto una frode da 2,2 milioni di…
Maxi frode sui bonus edilizi, 7 misure cautelari e 90 indagati
I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di 7 misure cautelari personali nei confronti di appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alla realizzazione di…
Corsi fantasma, frode fiscale da 720mila euro
Oltre 720mila euro di crediti di imposta per corsi di formazione per i dipendenti, che in realtà non erano mai stati svolti. Denunciati tre imprenditori, due di una azienda civitanovese…
smascherata frode da 1,8 milioni di euro • Imola Oggi
La truffa dei corsi di formazione fantasma. Si chiama “Fake School” L’indagine ha portato alla denuncia di 16 persone e all’esecuzione di sequestri preventivi per 660mila euro nei confronti di…
Frode nazionale sui fondi formazione 4.0 scoperta dalla guardia di finanza a udine
Un’indagine avviata nel 2023 dalla Guardia di Finanza di Udine ha portato alla luce un vasto sistema di truffa legato ai fondi pubblici destinati alla formazione professionale. Diverse aziende hanno…
Frode fiscale, la GdF di Udine sequestra beni per 660mila euro, 16 denunce
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Udine, per un ammontare di 660mila euro nei confronti di…
indagati per frode fiscale e autoriciclaggio
MARSALA – Su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, denaro e immobili per un valore…
Roma: Guardia di Finanza. Corruzione, turbativa d’asta e frode nell’esecuzione di lavori di manutenzione stradale. 5 arrestati e 17 società interdette | “Il Golfo a portata di click
Su delega della Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 5 persone, sottoposte a custodia cautelare in…
Frode da oltre un milione sui bonus edilizi, sequestri e indagini: coinvolti professionisti e imprese
LECCE – Una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Maglie, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce, ha portato al sequestro di crediti fiscali e disponibilità…
Frode bonus edilizi, sequestri per 72milioni di euro tra il Chietino e il Molise
Una maxi frode legata ai bonus per la ristrutturazione edilizia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Lanciano che ha sequestrato crediti d’imposta fittizi per 72milioni di euro. Le…
Falsi corsi di formazione a dipendenti, frode da 2 milioni a Siracusa
Una maxi frode fiscale da 2 milioni di euro con falsi corsi di formazione è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Siracusa. Al centro dell’indagine, condotta dai militari del…
Falsi corsi di formazione per i fondi del Pnrr, maxi frode a Siracusa
Un sistema illecito che avrebbe permesso di mettere in piedi una frode di circa due milioni di euro: ecco cosa ha scoperto la Finanza. Un’importante operazione ha portato la Guardia…
L’Autorità per l’Integrità ha presentato una denuncia penale per sospetta frode di bilancio
L’Autorità per l’Integrità dell’Ungheria ha presentato una denuncia penale contro due aziende per un sospetto abuso di fondi dell’Unione Europea per un valore complessivo di 180 milioni di fiorini (447.000…
nuova maxi frode da 11 milioni per crediti fittizi
Oltre 11 milioni di euro sequestrati, frutto di una frodefiscale basata sull’utilizzo del c.d. BonusFacciate. È tra le operazioni più rilevanti condotte inmateria di frodi sui bonus edilizi, quella messa…
Bonus Facciate: nuova maxi frode da 11 milioni per crediti fittizi
Oltre 11 milioni di euro sequestrati, frutto di una frode fiscale basata sull’utilizzo del c.d. Bonus Facciate. È tra le operazioni più rilevanti condotte in materia di frodi sui bonus…
Nocera Inferiore Maxi Frode da 45 Milioni Due Condanne e Quattro a Processo
Una maxi frode fiscale da circa 45 milioni, tra l’Agro nocernino sarnese e la Valle dell’Irno , con l’Irpinia di mezzo, costa due condanne e quattro rinvii a giudizio…
Frode sui fondi europei, sequestri per 1,3 milioni: coinvolte due società agrigentine VIDEO
Agrigento Scoperta una maxi truffa ai danni dello Stato di Sergio Randazzo – 02 Maggio 2025 Una frode milionaria sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e rurale è stata…
Frode su fondi europei, sequestrati ad Agrigento beni per 1,3 milioni – BlogSicilia
AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di…
Frode su fondi europei, sequestrati ad Agrigento beni per 1,3 milioni
La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha disposto…
Frode sui sussidi COVID a Dordrecht (Rotterdam): arrestato un uomo di 55 anni
Un uomo di 55 anni di Dordrecht è stato arrestato con l’accusa di frode legata ai fondi di sostegno COVID e ai bonus per operatori sanitari. Secondo Rijnmond, l’uomo avrebbe…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
Lavoro, Meloni “Numeri incoraggianti, investiamo sulla sicurezza” Cinema & Spettacoli Magazine – 30/4/2025 Fumarola “Necessario rinnovare i contratti pubblici e privati” Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 30 aprile…
Frode fondi europei agricoltura: indagini in corso
Caltanissetta – Emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente su beni mobili, immobili o societari, nei confronti di 4 indagati, a vario…
Maxi frode fondi Pnnr, notificati gli avvisi di conclusione delle indagini: ci sono 4 irpini
Sono stati notificati 26 avvisi di conclusione delle indagini preliminari sulla maxi frode scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo Speciale Spesa…
Scoperta la frode sui bonus edilizi: lavori mai effettuati in Abruzzo, c’è l’inchiesta
La truffa ai danni dello Stato sarebbe stata realizzata da una persona residente nel territorio di Imola che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di…
Scarcerazione per frode Bonus Facciate
AVELLINO – Il 19 marzo scorso, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione…
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Bonus Facciate, la Frode a Pisa: Sequestro da 1,7 milioni di euro per un’Azienda
PISA. I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo pari a circa 1,7 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti riconducibili al “bonus facciate”.…
arrestato imprenditore, sequestrati oltre 1,6 milioni
Una ditta edile del reggino che ha ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori in alcuni casi non completati ed in altri, addirittura, neanche mai avviati, a fronte dei quali…
Lavoro, Iperal indagata e accuse di frode fiscale. «Operato nella legalità»
Cronaca / Morbegno e bassa valle Mercoledì 02 Aprile 2025 Sequestrati 16 milioni all’azienda valtellinese per presunti sistemi illeciti di impiego di manodopera. La replica: «Sempre rispettate le norme sugli…
Scoperta a Lucca frode sui bonus edilizi, sequestro per 750 mila euro
LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un’ingente frode in materia di crediti d’imposta derivanti dai cosiddetti “Bonus facciata” e “Ristrutturazioni edilizie”.I militari di Castelnuovo…
Scoperta a Lucca frode sui bonus edilizi, sequestro per 750 mila euro
LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un’ingente frode in materia di crediti d’imposta derivanti dai cosiddetti “Bonus facciata” e “Ristrutturazioni edilizie”.I militari di Castelnuovo…
Truffa sui finanziamenti Covid: sequestrati beni per 1,7 milioni di euro a 3 società
Finanziamenti illeciti I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 1,7 milioni di euro nei confronti di tre società e di cinque persone…
Maxi frode fiscale, arrestato un imprenditore
Aveva approfittato dell’alluvione del maggio 2023, per pubblicare attraverso il ‘Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico’, un bando per sostenere opere di ricostruzione con somme da versare su due conti…
Frode milionaria sui crediti d’imposta, imprenditore in manette nel Modenese
L’inchiesta delle Fiamme Gialle coinvolge 32 persone e 18 società. Sigilli a beni e imprese per 2,6 milioni di euro. Modena – Manette della Gdf a un imprenditore di Mirandola,…
Maxi frode fiscale: sequestrati 16 milioni di euro a imprese nell’hinterland milanese – Cronaca
Fatture false e contributi non versati: smantellata una rete illecita nel settore turistico-alberghiero. Indagini della Guardia di Finanza di Melegnano Un’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al…
Frode fiscale a Melegnano. Fatture e contratti falsi. Sequestrati 16 milioni
Emissione di fatture false e mancato versamento dei contributi pensionistici ai lavoratori. Sono solo alcune delle contestazioni mosse a un nutrito gruppo d’imprese, finite nel mirino delle fiamme gialle. I…
Varese, frode sui bonus edilizi. 4 persone indagate per truffa aggravata
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro a Milano e in altre città per frode fiscale e manodopera illecita
Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro Grazie all’abilità investigativa della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore…
Frode a una banca ad Aci Trezza: sequestro di beni per 1,4 Milioni
CATANIA – Frode a una banca ad Aci Trezza: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del…
