Dal 1° luglio 2025 diventa operativa l’AMLA (Anti-Money Laundering Authority), la nuova autorità europea con sede a Francoforte incaricata di rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Si tratta di un passaggio storico, destinato a ridefinire l’architettura della vigilanza AML/CFT all’interno dell’Unione europea.
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Speciale AMLA
Lo Speciale AMLA di QuotidianoPiù, curato con un taglio tecnico-professionale, è rivolto ai professionisti – avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, revisori – interessati nella duplice veste di soggetti obbligati e di consulenti d’impresa chiamati a fornire supporto e assistenza qualificata ai fini dell’aggiornamento di ruoli, procedure e modelli organizzativi alla luce delle nuove regole.
Anti-Money Laundering Authority
L’Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come AMLA,presieduta dall’italiana Bruna Szego, avrà poteri di supervisione diretta su enti finanziari a rischio elevato, ma l’impatto sarà trasversale: i soggetti obbligati, anche non finanziari, dovranno adeguare presìdi interni e sistemi di valutazione del rischio.
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Banca dati AML
Viene inoltre introdotta una banca dati AML europea, strumento chiave per favorire la condivisione di informazioni tra autorità nazionali e rafforzare la cooperazione tra le FIU (Financial Intelligence Units).
Una nuova governace antiriciclaggio
La nuova governance antiriciclaggio comprenderà ispezioni sul campo, poteri sanzionatori centralizzati e criteri uniformi per la gestione della compliance.
Per i professionisti si apre una stagione di maggiore trasparenza, ma anche di maggiori responsabilità e obblighi di adeguamento.
Lo Speciale di QuotidianoPiù è pensato per fornire chiavi di lettura operative, anticipare i possibili impatti su studi e imprese e orientarsi in un quadro normativo sempre più europeo e integrato.
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